COMPLIANCE
SMART

Soluciones corporativas para desafíos empresariales

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    Gestione riesgos y cumplimiento normativo, nuestro equipo multidisciplinario especializado en Compliance, lo asesora en la implementación de Sistemas de Gestión de Cumplimiento, políticas, procesos y capacitaciones; para diseñar modelos efectivos a medida de su empresa; con tecnología y aplicando las mejores prácticas internacionales con nuestra estrategia COMPLIANCE SMART:

    Sistemas de Gestión de Cumplimiento (SGC)

    Monitoreo y mantenimiento de SGC

    Auditorías del SGC

    Riesgos – Base metodológica de SGC

    Tecnología – Softwares optimizando SGC

    Servicios

    Implementación, mantenimiento y auditoría de Sistemas de Gestión de Cumplimiento

    Revisión de cumplimiento de la normativa vigente, así como las políticas y procedimientos aplicados por la empresa

    Monitoreo de procedimientos de debida diligencia y de transacciones que impliquen riesgo de lavado de activo

    Asistencia al compliance officer en labores de revisión de la eficacia de sistemas de compliance, para su actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa

    Capacitaciones obligatorias y voluntarias SPLAFT / OEA / ANTICORRUPCIÓN / LPDP / CÓDIGO ÉTICO / CANAL DE DENUNCIAS / MATRIZ DE RIESGO

    Sistema de Consulta y denuncias anónimas (Whistleblowing)

    Asesoría en certificación OEA

    Compliance laboral

    Objetivos

    Implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción.

    Asesoría en la construcción de una cultura ética, una estructura corporativa responsable y de alto valor empresarial.

    Implementación del Sistema de Seguridad de la Cadena Logística que permita obtener la certificación OEA de SUNAT.

    Asesoría en soluciones que agreguen valor en la gestión de cumplimiento en función de las regulaciones que les alcance.

    Asistencia al compliance officer en las labores de revisión continua de la eficacia de los sistemas de compliance, para su constante actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa.

    Beneficios

    Mitigar los riesgos de exposición a una responsabilidad penal, frente a un delito cometido por uno de sus miembros.

    Evitar o prevenir violaciones normativas minimizando sanciones y las consecuencias económicas y legales.

    Fortalecer la confianza y compromiso con la empresa de los todos stakeholders.

    Cumplir y gestionar adecuadamente la capacitación obligatoria de colaboradores.

    Generar una ventaja competitiva para realizar negocios con el estado y grandes empresas.

    Aumenta la reputación frente a terceros al tener un adecuado sistema de cumplimiento normativo.

    Mejorar la formalización de políticas, procesos, prácticas y controles.

    Minimizar riesgos de fraude interno, su impacto económico y reputacional.

    Staff

    Socio Compliance

    Contador Público Colegiado | MBA en Dirección General | Especialista en Compliance. Mas de 30 años de experiencia en roles como Contador General, Compliance Officer y en Control Interno de compañías multinacionales, implementando sistemas administrativo-contables; sistemas de prevención LAFT y anticorrupción; sistemas de control y gestión de seguridad de la cadena logística; organización de departamentos contables en Perú y en el exterior.

    Manténgase Informado

    • El newsletter Cursor Tributario informa sobre las tendencias de la regulación contable tributaria. Contiene notas sobre normas contables, legales y tributarias, y precedentes judiciales, administrativos y arbitrales.
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    • El Calendario Tributario virtual mantiene  informado a los clientes sobre el cumplimiento de  las obligaciones tributarias y otros datos de interés  para la práctica contable y tributaria.
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    Firma Miembro Independiente de BKR

    Formamos parte de la red BKR Internacional, una asociación global líder de firmas independientes de asesoría y negocios ubicada en el top ten del ranking de asociaciones. Representa la fuerza combinada de más de 160 firmas independientes de auditoría y consultoría en más de 500 oficinas y 80 países alrededor del mundo.

    Firma asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)

    Asociación Internacional formada por organizaciones que se desarrollan en el mundo del “compliance”, con objetivos de promover el reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones, así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella; orientándose a la máxima promoción y difusión de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.

    ¿Cómo podemos ayudarlo?

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